PF descobre R$ 200 milhões em remessa para paraísos fiscais

A Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira, 11, a Operação Conexão Venezuela. A investigação apura crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Rio Grande do Sul.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre/RS (4), Canoas/RS (1), Passo Fundo/RS (4), Erechim/RS (2), Americana/SP (1) e São Paulo/SP (2). Além disso, 6 pessoas são alvos de condução coercitiva.

Em nota, a PF informou que a apuração começou com um procedimento fiscal da Receita Federal, que identificou pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo ‘realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela’. 

As informações são de Julia Affonso e Fausto Macedo,

O Estado de São Paulo.